Публикации с тегом «номинальный руководитель»

Добрый день, коллеги! Районная прокуратура одного из регионов поддержала обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина, который предоставил свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК. Заказчика тут выделили в отдельное производство. Подсудимый в прошлом году огласился с его предложением предоставить свой паспорт для регистрации на его имя ООО, за вознаграждение в 20 тысяч рублей, причем его он должен был получать ...

Привет всем! FAQ от ФНС содержит массу интересных советов. Нужно только их искать, хотя иногда я их тут публикую. Сегодня натолкнулся на рекомендации для граждан (хотя для иностранных граждан тоже подойдет), на случай если вдруг обнаружили себя в роли «номинала».  Вопрос: Что делать, если на имя гражданина без его ведома зарегистрировано юридическое лицо с использованием электронной подписи? Ответ:1. Направить в регистрирующий орган - инспекцию по месту регистрации юридического лица заявление ...

Добрый день, коллеги! Закат альтернативной ликвидации или суровые реалии. 1. Блокировка сайта за рекламу альтернатинвой ликвидации: Решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 09.01.2019г. по делу № 2а-532/2019  по административному исковому заявлению заместителя прокурора города Архангельска, из текста Решения: "Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в Российской Федерации распространение ...

Здравствуйте! Попалось на глаза интересное письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 2019г. № ГД-4-14/5722@ где ведомство констатирует, что законодательство не содержит такого понятия как лица, профессионально создающие номинальные юридические лица, но все же дает определение какими признаками такие лица обладают, а именно: отсутствие постоянного места работы; низкий уровень дохода; плохое образование; проживание в отличном от места регистрации компании регионе; возраст не более 25-30 ...

Добрый день, коллеги! О теневой стороне бизнеса. Помню, в середине и в конце 90-х, когда студентам было не очень весело, именно их регистраторы и «оленеводы» привлекали в качестве «номинальных директоров» («оленей») для регистрации компаний с целью их дальнейшей перепродажи. Автор поста — Наталья Горячая, источник Клерк. В нулевые и позже студенты стали зарабатывать более интересные деньги и их уже 3-5 тыс. рублей не удивишь, а некоторые и с дивана не встанут за такие деньги. Поэтому теперь ...

Привет, Регфорум! Нужен Ваш совет! На днях к нам обратился клиент с просьбой помочь ему! Ситуация следующая. Отдыхал весной наш товарищ в г. Санкт-Петербург. Некая знакомая предложила ему (естественно за деньги) оформить на него организацию (ООО). Якобы побудешь месяц директором и участником, а там все переоформим на другое лицо. Счастливый и одурманенный предложенный суммой клиент, подписал все что нужно у нотариуса и передал все документы своей знакомой и благополучно вернулся к себе домой. Прошло ...

Привет, Регфорум! Предприниматели решают закрыть свой бизнес по разным причинам: высокая конкуренция, нерентабельность, найдена другая «золотая жила», просто пришло время поменять юридическое лицо и др. Налоговики, а также грамотные юристы рекомендуют не использовать сомнительные схемы, закрывая бизнес, так как при выборе сомнительных вариантов директор и главбух рискуют быть привлеченными к уголовной и субсидиарной ответственности. Рассмотрим одну из известных схем, когда учредители и директоры ...

Добрый день, уважаемые участники Регфорума! У меня произошла очень неприятная ситуация, которую, к сожалению, я не знаю как решить. Год назад, очень нуждаясь в денежных средствах, я согласилась стать номинальным директором и учредителем в одной компании. Предложил мне данную авантюру мой хороший знакомый, я никак не могла предположить, что он может меня подставить. Он обещал, что директором я стану на 3 месяца. По факту я до сих пор числюсь в данной компании. Счет компании не открывался изначально, ...

Добрый день, коллеги!  На днях моему знакомому позвонили из банка, и объявили ему, что он является директором ООО "Ромашка", предложили открыть счет. Человек оказался в недоумении, т.к. никакие документы на регистрацию фирмы не оформлял и не подписывал. После просмотра информации из открытых источников информация подтвердилась. 13 февраля на него было зарегистрировано юрлицо в котором он является 100% учредителем и директором. Как правильно поступить в данной ситуации? Подаем форму Р34001? Если ...

Привет всем! В октябре 2013 года, мой друг попросил зарегистрировать для него ООО, объясняя это тем что у него временные проблемы с налоговой, а работать нужно. Так как человека знаю много лет, и он меня выручал в сложных ситуациях, отказать я ему не смог, и компания была зарегистрирована, где я являюсь гендиром, единственным учредителем и главным бухгалтером. Далее я выписал нотариальную доверенность на партнера моего друга, на срок чуть больше года, до 1 января 2015 года, по ним на имя партнера ...

Здравствуй, Регфорум! Вопрос следующий. Есть ООО с долгами до 5 млн. Отчетность сдавали, её приняли, но начали копать, и — предьявляют задолженность. Денег нет вообще, ни копейки. Интересует найти бесплатный и простой выход избавить директора от навязчивых налоговиков стучащих в дверь.  Просьба для всех осуждающих меня: проходите мимо. Я здесь всего лишь советник для знакомого который, попал, а денег нет... В общем, к сути. Есть пара вариантов действий: Написать директору заявления в налоговую, ...

Здравствуйте! Произошло это не так давно, в конце 2014 — начале 2015 года, когда сотрудница одного ООО, в работе которого принимала активное участие, решила взять власть в свои руки. Сразу оговорюсь — затрагивать мотивацию происходящего не стану, по разным версиям участник этого ООО сам обещал переоформить общество на захватчиков, получив немалую сумму наличными, а потом передумал, за что захватчики решили взять свое самостоятельно. По другой версии никакого займа не было, и захватчики были лишены ...

Привет, Регфорум! По просьбе трудящихся, выкладываю публикацию об однодневках. Статистики и теории в этой статье приводить не буду, её полно на просторах необъятного интернета. Зато расскажу о том, как это делается. В действительности, использование т.н. «фирм-однодневок», или компаний, зарегистрированных на подставное лицо, сейчас широко распространено. За то долгое время, в течении которого использовались компании, бенефициар которых предпочитал скрываться в тени, было создано и реализовано ...

В связи с принятием Федерального закона №67-ФЗ, вносящим изменения в статьи 173.1, 173.2 УК РФ, предлагаем Вашему вниманию краткий обзор нововведений. В отличие от предыдущей редакции указанных статей Уголовного Кодекса РФ, новая редакция криминализирует любые действия, связанные как с образованием (реорганизацией) юридического лица, так и с использованием официальных документов для этих целей. В рамках данной работы мы подробно рассмотрим составы преступлений, предусмотренных ст. 173.1 и 173.2 ...

Добрый день, коллеги! Знакомый сосед по дому подрабатывал дворником и ночным сторожем в ООО «Оренбургская промышленная компания». Все было отлично, и в один прекрасный день директор предложил ему хорошую подработку и карьерный рост. В связи с тем, что Игорь — человек советской закалки и в возрасте, о подвохе он не задумывался, согласился возглавить предприятие, и даже развил план как его сохранить.  Обычная процедура: подали форму Р14001 в МИФНС № 10 по Оренбургской области, сделали электронную ...

Здравствуйте! На сайте ФНС рассказали, что в отведенный для регдействий пятидневный срок осуществляется серьёзная проверка сведений, вносимых в ЕГРЮЛ, на предмет их достоверности. В частности, налоговики как самостоятельно, так и совместно с правоохранительными органами проводят мероприятия, направленные на предотвращение регистрации фирм на подставных лиц, проверяют данные о дисквалификации заявляемых в ЕГРЮЛ руководителей, достоверность адреса, на который регистрируется фирма. Приведена любопытная ...

Привет всем! Принято считать, что к услугам «номинала» чаще всего прибегают фирмы-«однодневки», но, что греха таить, многие из фирм, нанимающих номинальных руководителей осуществляют свою деятельность годами.  Номинальный директор используется также и в компаниях, которые ставят своей целью скрыть истинных владельцев реально фунционирующего бизнеса, а не только в компаниях прибегающих к обналичиванию и т.п. мероприятиям. Работа «номиналом» —специфическая. Как преимущество—свободный график, но с ...

Добрый день, коллеги! Что такое дисквалификация? Чем она грозит компании, в которой работает дисквалифицированный руководитель? Что делать собственникам в такой ситуации? И как вообще в нее не попасть? Об этом читайте ниже. Что такое дисквалификация? Дисквалификация – это особый вид административного наказания, применяемый только к лицам, занимающим руководящие должности. Согласно КоАП (статья 3.11) дисквалификация – это временный запрет занимать руководящие должности. Срок дисквалификации может ...

Допрос физических лиц сотрудниками налогового органа… Мороз по коже? Особенно страшно становится, если опрос налоговиками проведен некорректно. Опрашиваемый (или все-таки допрашиваемый?) должен быть готов к «беседе»: кто предупрежден – тот вооружен. В недавно опубликованном на Регфоруме сообщении уже даны некоторые рекомендации. Продолжим процесс «вооружения знаниями». Читайте актуальную инструкцию о том, как вести себя на допросе в налоговой. Где состоится допрос? Допрос проводится либо в рамках ...

В продолжение рассмотрения явления однодневок и других номинальных компаний предлагается информация о том, как их используют заинтересованные лица. Цель - дать представление о том, как возможны контакты с такими рисковыми дефектными контрагентами. Причины использования Как показано ранее, однодневки и другие номинальные компании имеют ряд основных признаков: анонимность, номинальность, подложность, безответственность. По сочетанию названных признаков относительно конкретного юридического лица третьи ...

Предлагается описание такого явления отечественного бизнеса как однодневки и другие номинальные компании. В основе описания - выделение особых признаков таких компаний по сравнению с теми, какие должны быть у юридических лиц по закону. Материал информационный - призван создать представление об общих признаках явления. Моральные аспекты и правовые последствия использования однодневок и номинальных компаний - тема отдельного исследования и здесь не затрагиваются. Обозначение явления Понятие однодневка ...